Забранени индустрии

Според законите на Обединеното кралство и Европейския съюз, както и вътрешната политика на Opal Transfer, не е позволено изпращането или получаването на пари към определени:

Забранени региони: Русия (включително територии, контролирани от Русия) и Беларус.
Санкционирани лица, организации и банки съгласно:

• UK HMT (Her Majesty’s Treasury Department –UK) Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) Consolidated Financial Sanctions List of Targets
• EU Consolidated list of Sanctions
• US O.F.A.C. (Office of Foreign Assets Control - US Treasury Department) Specially Designated Nationals List (SDN)
• United Nations Security Council Consolidated List

Всяко лице или бизнес, включително търговци, които са в нашия списък със забранени индустрии:
Списък на забранените индустрии

Списък на забранените индустрии

Преди да приеме бизнес отношения, Opal Transfer трябва да се увери, че дейността или транзакцията на клиента не е свързана със следните услуги:

1. Продукти и услуги за възрастни, които включват онлайн запознанства, порнография и други сексуално внушителни материали (включително литература, изображения и други медии), ескорт или услуги за проституция, достъп до уебсайтове и членства в уебсайтове с порнографско или незаконно съдържание.

2. Детска порнография, зоофилия, изнасилване и съдържание, свързано с неразрешено осакатяване.

3. Части от човешкото тяло, които включват органи или други части на тялото.

4. Оръжия и експлозиви, като огнестрелни оръжия, боеприпаси, ножове, метални боксове, части за оръжия и други военни/отбранителни въоръжения.

5. Стоки, технологии, софтуер или компоненти, проектирани или модифицирани за военна употреба (например малки оръжия и лека артилерия, индивидуална балистична защита, бронирани превозни средства, авиационно и морско оборудване, защитни бронирани елементи, криптографски технологии или учебни материали за оръжейни системи).

6. Всичко, което може да се използва за финансиране на разпространението на химически, биологични, радиологични и ядрени (CBRN) оръжия. „Двойна употреба“ на стоки, технологии, софтуер, документи или диаграми, които отговарят на определени технически стандарти и могат да се използват за военни или граждански цели (например ядрени материали, химически агенти, прекурсори за химически оръжия, електроника, компютърна или телекомуникационна техника, сензори, лазери, навигационно и авиационно оборудване, морски технологии, биологични материали и свързано оборудване, въглеродни влакна, вакуумни помпи, електронни компоненти и тестово оборудване).

7. Наркотици, лекарствени вещества и принадлежности, които включват канабис и други незаконни наркотици и аксесоари, включително билкови вещества като салвия и магически гъби.

8. Лекарства по рецепта или билкови лекарства, които изискват рецепта от онлайн аптеки - включително лекарства или други продукти, изискващи предписание от лицензиран медицински специалист.

9. Фалшиви документи за самоличност или правителствени документи, които включват фалшиви лични карти, паспорти, дипломи и благороднически титли.

10. Хакерски и нелегални софтуерни материали, които включват ръководства, наръчници, информация или оборудване, позволяващо незаконен достъп до софтуер, сървъри, уебсайтове или друга защитена собственост.

11. Устройства за манипулация на трафика, които включват антирадари, заглушители, покрития за регистрационни табели, манипулатори на светофари и подобни продукти.

12. Пиротехнически устройства, горими вещества, корозивни и опасни материали, които включват експлозиви, фойерверки и подобни стоки; токсични, запалими и радиоактивни вещества.

13. Незаконни изтегляния на филми, музика, компютърни видео игри и софтуер, които са защитени с авторски права.

14. Устройства за отключване на авторски права, които включват мод-чипове или други устройства, проектирани за заобикаляне на авторска защита, кабелни декодери и „черни кутии“, които са предназначени за незаконен достъп до кабелни и сателитни сигнали.

15. Фалшифицирани и неоторизирани стоки, които включват реплики или имитации на дизайнерски стоки, предмети без официално одобрение от известни личности, фалшиви автографи, фалшиви печати и други неразрешени стоки, транзакции, свързани с интелектуална собственост или нарушения на търговски марки.

16. Незаконни тютюневи изделия, които включват цигари, пури, дъвчащ тютюн и свързани продукти (включително незаконни електронни цигари или устройства за вейпинг).

17. Незаконна търговия с диви животни, включително живи животни, кожи, зъби, нокти и други части от животни, слонова кост или други предмети, свързани със защитени видове.

18. Нерегулирани финансови или инвестиционни услуги, алтернативни банкови платформи (ABP) извън регулирания банков сектор, като хавала.

19. Пирамидални маркетингови схеми или всякакъв вид схеми за бързо забогатяване.

20. Нерегулирани криптовалути или виртуални валути, като биткойн и други.

21. Масови маркетингови инструменти, включително списъци с имейли, софтуер или други продукти, позволяващи изпращането на нежелани имейли (спам).

22. Незаконна търговия с антики и археологически артефакти.

23. Търговия с диаманти или благородни метали, които могат да бъдат свързани с робство, санкции, престъпления, финансиране на тероризъм или пране на пари.

24. Офшорни компании със собственици в данъчни убежища или държави с висока корупция.

25. Незаконни или нерегулирани хазартни игри, казина или залагания.

26. Незаконна търговия с петрол и газ, включително продукти, услуги или лица, подлежащи на санкции.

27. Всеки друг продукт или услуга, които не са в съответствие с приложимите закони и разпоредби или които могат да навредят на репутацията на Opal Transfer.