Забранени индустрии

Според законите на Обединеното кралство и Европейския съюз и вътрешната политика на Opal Transfer, ние не сме разрешени да изпращаме или получаваме пари към определени:

  1. Забранени държави (санкционирани или терористични режими), определени от:

    ·         Държави, забранени според Уведомление на HM Treasury: Промени в списъците на Групата за финансови действия поради тероризъм или международни санкции:

    ·         Цели на финансовите санкции по режим и държава: https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases

    ·         Държавни спонсори на тероризма  https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/   

    –      Афганистан
    –      Беларус
    –      Босна и Херцеговина
    –      Централноафриканска република
    –      Конго, Демократична република
    –      Куба
    –      Народна демократична република Корея (ДНРК) (Северна Корея)
    –      Гвинея
    –      Гвинея-Бисау
    –      Хаити
    –      Иран
    –      Ирак
    –      Либия
    –      Мали
    –      Мианмар
    –      Никарагуа
    –      Руска федерация и контролирани територии на Русия*
    –      Сомалия
    –      Южния Судан
    –      Судан
    –      Сирия
    –      Венецуела
    –      Йемен
    –      Зимбабве

  2. Санкционирани лица, субекти и банки според:

  3. Списък на забранените индустрии

Преди да приеме бизнес отношения, Opal Transfer трябва да се увери, че дейността или транзакцията на клиента не е свързана с някоя от следните услуги:

  1. Възрастни продукти и услуги, които включват онлайн запознанства, порнография и други сексуално провокативни материали (включително литература, изображения и други медии); услуги за ескорт или проституция; достъп до уебсайтове и членства на уебсайтове с порнография или незаконни сайтове.|

  2. Детска порнография, зоофилия, изнасилване и съдържание с несъгласувано mutilation. 

  3. Части от тялото, които включват органи или други части от тялото.

  4. Оружия и експлозиви, като огнестрелни оръжия, боеприпаси, ножове, метални ръкавици, части от оръжия и други военни/защитни оръжия.

  5. Стоки, технологии, софтуер или компоненти, проектирани или модифицирани за военна употреба (например, леки оръжия и малки оръжия; боеприпаси за малки оръжия и боеприпаси за танкове/артилерия, индивидуална балистична защита, броня за превозни средства и превозни средства, самолети или морски съдове, оборудване за изображение, броня за защита, криптографска технология или учебни материали за оръжейна система).

  6. Всичко, което може да се използва за финансиране на разпространение - разпространение на химически, биологични, радиологични и ядрени (CBRN) оръжия. Стоки с „двойна употреба“, технологии, софтуер, документи или диаграми, които отговарят на определени технически стандарти и могат да се използват за военни или граждански цели (например ядрени материали, химически агенти, прекурсори на химически оръжия, електроника, компютърно или телекомуникационно оборудване, сензори, лазери, машинни инструменти, навигационно и авионно оборудване, морска технология или аерокосмическа технология, биологични материали и свързано оборудване, въглеродни влакна, вакуумни помпи, електронни компоненти и тестово оборудване, прехвърляния на нефт от кораб на кораб за региони под международни санкции, предоставяне на определено плавателно средство с покритие за застраховка, аерокосмическо задвижване, полупроводници, електронен компютърно подпомаган дизайн (ECAD), използван в процеса на проектиране на Gate-All-Around Field-Effect Transistor (GAAFET), синтезатори на честота и генератори на сигнали, газови турбини, суперсплави и т.н.). 

  7. Наркотици, наркотици и наркотици, които включват канабис и други незаконни наркотици и аксесоари за наркотици, включително билкови наркотици като салвия и магически гъби.

  8. Лекарства по рецепта или билкови наркотици от всякакъв вид, изискващи рецепта от онлайн аптеки: - които включват лекарства или други продукти, изискващи рецепта от лицензирани медицински специалисти.

  9. Държавни идентификационни документи или документи, които включват фалшиви лични карти, паспорти, дипломи и благороднически титли.

  10. Материали за хакерство и разбиване, които включват ръководства, инструкции, информация или оборудване, позволяващи незаконен достъп до софтуер, сървъри, уебсайтове или друга защитена собственост.

  11. Устройства за трафик, които включват радарни детектори, заглушители, капаци за номера на автомобили, устройства за промяна на светофари и свързани продукти.

  12. Пиротехнически устройства, запалими вещества, корозивни и опасни материали, които включват експлозиви, фойерверки и свързани стоки; токсични, запалими и радиоактивни материали и вещества.

  13. Незаконно изтегляне на филми, музика, компютърни видеоигри и софтуер, които подлежат на авторски права.

  14. Устройства за отключване на авторски права, които включват мод-чипове или други устройства, проектирани да заобикалят защитата на авторските права, декодери за кабелна телевизия и черни кутии, които включват устройства, предназначени да получават кабелни и сателитни сигнали безплатно. Софтуер, хардуер или други изтегляния с потенциални проблеми с авторските права.

  15. Фалшиви и неразрешени стоки, които включват реплики или имитации на дизайнерски стоки; артикули без одобрение от знаменитост, които обикновено биха изисквали такава асоциация; фалшиви автографи, фалшиви печати и други потенциално неразрешени стоки. транзакции, свързани с интелектуална собственост или нарушение на търговска марка.

  16. Незаконен тютюн и цигари, които включват цигари, пури, дъвчащ тютюн и свързани продукти (включително незаконни електронни цигари или устройства за вейпинг).

  17. Незаконна търговия с диви животни. Живи животни или кожи, кожи, зъби, нокти и други части от животни, слонова кост или други предмети, свързани с защитени видове, или други предмети с археологическо, историческо, културно или религиозно значение или с рядка научна стойност.

  18. Застрашени видове, които включват растения, животни или други организми (включително производни на продукти), застрашени от изчезване.

  19. Нерегулирани финансови или инвестиционни услуги, алтернативни банкови платформи (ABP) извън регулирания банков сектор, като хавала и т.н.

  20. Пирамидални схеми за маркетинг или всякакъв вид схеми за бързо забогатяване (нерегулирани инвестиционни схеми). 

  21. Нерегулирани крипто или виртуални валути, като Биткойни и т.н.

  22. Многостепенен маркетинг и инструменти за масов маркетинг, които включват имейл списъци, софтуер или други продукти, позволяващи нежелани имейл съобщения (т.е. Спам).

  23. Незаконна търговия с антики и археологически артефакти и културни обекти.

  24. Инвестиции или търговия с диаманти или скъпоценни метали (злато, сребро, мед, платина и паладий и т.н.), които могат да бъдат свързани с робство в чужбина (‘кървави диаманти’), санкции, престъпност, финансиране на тероризъм или потенциално пране на пари.

  25. Фирми с мним собственик в данъчни убежища, страни с високи нива на корупция или страни, в които оперират терористични организации.

  26. Незаконни или нерегулирани хазартни игри, казина или залагания.

  27. Незаконна търговия с нефт и газ, която включва продукти, услуги или лица и компании, подлежащи на санкции.

  28. Всеки друг продукт или услуга, който не е в съответствие с всички приложими закони и разпоредби, независимо дали местни или международни, или с Opal Transfer или посредниците на платежни шлюзове, е вреден за имиджа и интересите на някой от тях, както е комуникирано от някой от тях на търговеца от време на време.