Industria Interzisă

Conform legilor din Regatul Unit și Uniunea Europeană și politicii interne a Opal Transfer, nu avem voie să trimitem sau să primim bani către anumite:

  1. Țări Interzise (Regimuri sancționate sau de terorism), desemnate de:

    ·         Țări interzise conform Notificării de Sancționare a HM Treasury: Schimbări în listele Grupului de Acțiune Financiară din cauza terorismului sau sancțiunilor internaționale:

    ·         Obiectivele sancțiunilor financiare după regim și țară: https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases

    ·         State Sponsori ai Terorismului  https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/   

    –      Afganistan
    –      Belarus
    –      Bosnia-Herțegovina
    –      Republica Centrafricană
    –      Congo, Republica Democrată
    –      Cuba
    –      Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) (Coreea de Nord)
    –      Guineea
    –      Guineea-Bissau
    –      Haiti
    –      Iran
    –      Irak
    –      Libia
    –      Mali
    –      Myanmar
    –      Nicaragua
    –      Federația Rusă și teritoriile controlate de Rusia*
    –      Somalia
    –      Sudanul de Sud
    –      Sudan
    –      Siria
    –      Venezuela
    –      Yemen
    –      Zimbabwe

  2. Persoane, entități și bănci sancționate conform:

  3. Lista Industriilor Interzise

Înainte de a accepta o relație de afaceri, Opal Transfer trebuie să se asigure că activitatea sau tranzacția clientului nu este implicată în niciunul dintre următoarele servicii:

  1. Produse și servicii pentru adulți, care includ întâlniri online, pornografie și alte materiale sugestive sexual (inclusiv literatură, imagini și alte medii); servicii de escortă sau prostituție; acces la site-uri web și membri ai site-urilor de pornografie sau ilegale.|

  2. Pornografie infantilă, bestialitate, viol și conținut de mutilare non-consensuală. 

  3. Părți ale corpului, care includ organe sau alte părți ale corpului.

  4. Arme și explozivi, precum arme de foc, muniție, cuțite, knuckles de alamă, piese de armă și alte armamente militare/de apărare.

  5. Bunuri, tehnologie, software sau componente concepute sau modificate pentru utilizare militară (de exemplu, arme ușoare și arme de foc; muniții pentru arme ușoare și muniții pentru tancuri/artilerie, protecție balistică individuală, blindaj pentru vehicule și vehicule, aeronave sau ambarcațiuni marine, echipamente de imagistică, echipamente de protecție blindate, tehnologie criptografică sau materiale de instruire pentru un sistem de arme).

  6. Orice lucru care poate fi folosit pentru finanțarea proliferării - proliferarea armelor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN). Bunuri, tehnologie, software, documente sau diagrame de „utilizare duală” care îndeplinesc anumite standarde tehnice și ar putea fi utilizate în scopuri militare sau civile (de exemplu, materiale nucleare, agenți chimici, precursori ai armelor chimice, electronice, echipamente de calculatoare sau telecomunicații, senzori, lasere, unelte de mașini, echipamente de navigație și avionică, tehnologie marină sau tehnologie aerospațială, materiale biologice și echipamente conexe, fibră de carbon, pompe de vid, componente electronice și echipamente de testare, transferuri de petrol de la navă la navă pentru regiunile aflate sub sancțiuni internaționale, oferind unei nave desemnate o acoperire de asigurare, propulsie aerospațială, semiconductori, proiectare asistată de calculator electronic (ECAD) utilizată în procesul de proiectare a tranzistorului cu efect de câmp Gate-All-Around (GAAFET), sintetizatoare de frecvență și generatoare de semnal, turbine cu gaz, superaliaje etc). 

  7. Narcotice, droguri și accesorii pentru droguri, care includ canabis și alte droguri ilegale și accesorii pentru droguri, inclusiv droguri din plante precum salvia și ciupercile magice.

  8. Droguri pe bază de rețetă sau droguri din plante de orice fel care necesită o rețetă de la farmacii online: - care includ medicamente sau alte produse care necesită o rețetă de la un medic autorizat.

  9. ID-uri sau documente guvernamentale, care includ ID-uri false, pașapoarte, diplome și titluri nobile.

  10. Materiale de hacking și cracking, care includ manuale, ghiduri de utilizare, informații sau echipamente care permit accesul ilegal la software, servere, site-uri web sau alte proprietăți protejate.

  11. Dispozitive de trafic, care includ detectoare de radar, jamming-uri, capace pentru plăcuțe de înmatriculare, schimbătoare de semnale de trafic și produse conexe.

  12. Dispozitive pirotehnice, combustibili, corozivi și materiale periculoase, care includ explozibili, artificii și bunuri conexe; materiale și substanțe toxice, inflamabile și radioactive.

  13. Descărcări ilegale de filme, muzică, jocuri video pentru computer și software, care sunt supuse drepturilor de autor.

  14. Dispozitive de deblocare a drepturilor de autor, care includ Mod-chips sau alte dispozitive concepute pentru a ocoli protecția drepturilor de autor, descrambler-uri de cablu și cutii negre care includ dispozitive destinate obținerii semnalelor de cablu și satelit gratuit. Software, hardware sau alte descărcări cu probleme potențiale de drepturi de autor.

  15. Bunuri contrafăcute și neautorizate, care includ replici sau imitații ale bunurilor de designer; articole fără o aprobată de celebritate care ar necesita în mod normal o astfel de asociere; autografe false, timbre contrafăcute și alte bunuri potențial neautorizate. tranzacții implicând proprietate intelectuală sau încălcarea mărcilor comerciale.

  16. Tutun și țigări ilegale, care includ țigări, țigări de foi, tutun de mestecat și produse conexe (inclusiv țigări electronice ilegale sau dispozitive de vaping).

  17. Comerț ilegal cu animale sălbatice. Animale vii sau blănuri, piei, dinți, unghii și alte părți ale animalelor, fildeș sau alte articole legate de specii protejate, sau alte articole de semnificație arheologică, istorică, culturală sau religioasă sau de valoare științifică rară.

  18. Specii pe cale de dispariție, care includ plante, animale sau alte organisme (inclusiv derivate de produs) în pericol de extincție.

  19. Servicii financiare sau de investiții nereglementate, platforme bancare alternative (ABP) în afara sectorului bancar reglementat, precum hawala etc.

  20. Scheme de marketing în piramidă sau orice tip de scheme de îmbogățire rapidă (scheme de investiții nereglementate). 

  21. Cripto sau monede virtuale nereglementate, precum Bitcoins etc.

  22. Marketing în mai multe niveluri și instrumente de marketing în vrac, care includ liste de emailuri, software sau alte produse care permit mesaje de email nesolicitate (adică Spam).

  23. Comerț ilicit cu antichități și artefacte arheologice și obiecte culturale.

  24. Investiții sau vânzări de diamante sau metale prețioase (aur, argint, cupru, platină și paladiu etc) care pot fi legate de sclavie în străinătate (‘diamantele de sânge’), sancțiuni, crime, finanțarea terorismului sau potențialul spălării de bani.

  25. Companii fantomă, cu proprietari benefici în paradisuri fiscale, țări cu niveluri ridicate de corupție sau țări în care operează organizații teroriste.

  26. Gambling ilegal sau nereglementat, cazinouri sau pariuri.

  27. Comerț ilicit cu produse de petrol și gaze, care include produse, servicii sau persoane și companii, supuse sancțiunilor.

  28. Orice alt produs sau serviciu, care nu este în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile, fie locale, fie internaționale sau fie Opal Transfer sau facilitatorii de gateway de plată, este dăunător imaginii și intereselor oricăruia dintre acestea, așa cum a fost comunicat de oricare dintre acestea comerciantului din când în când.