Aizliegtās nozares

Atbilstoši Lielbritānijas un ES likumiem un Opal Transfer iekšējai politikai, mums nav atļauts sūtīt vai saņemt naudu uz noteiktām:

  1. Aizliegtām valstīm (sankcionētām vai terorisma režīmiem), ko norādījusi:

    ·         Valstis, kas ir aizliegtas saskaņā ar HM Treasury Advisory Notice: Izmaiņas Finanšu rīcības darba grupas sarakstos saistībā ar terorismu vai starptautiskajām sankcijām:

    ·         Finanšu sankciju mērķi pēc režīma un valsts: https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases

    ·         Valsts terorisma sponsori  https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/   

    –      Afganistāna
    –      Baltkrievija
    –      Bosnija un Hercegovina
    –      Centrālāfrikas Republika
    –      Kongo, Demokrātiskā Republika
    –      Kuba
    –      Ziemeļkorejas Tautas Demokrātiskā Republika (DPRK)
    –      Gvineja
    –      Gvineja-Bisava
    –      Haiša
    –      Irāna
    –      Irāka
    –      Lībijas
    –      Mali
    –      Mjanma
    –      Nikaragva
    –      Krievijas Federācija un Krievijas kontrolētās teritorijas*
    –      Somālija
    –      Dienvidsudāna
    –      Sudāna
    –      Sīrija
    –      Venecuēla
    –      Jemena
    –      Zimbabve

  2. Sankcionētas personas, subjekti un bankas saskaņā ar:

     3.Aizliegto nozaru saraksts

Pirms biznesa attiecību uzsākšanas, Opal Transfer jānodrošina, ka klienta darbība vai darījums nav saistīts ar kādu no šādām pakalpojumu jomām:

  1. Pieaugušo produkti un pakalpojumi, kas ietver tiešsaistes iepazīšanos, pornogrāfiju un citus seksuāli ierosinošus materiālus (ieskaitot literatūru, attēlus un citus medijus); eskortu vai prostitūcijas pakalpojumi; piekļuve tīmekļa vietnēm un tīmekļa vietņu dalības pornogrāfijas vai nelikumīgām vietnēm.|

  2. Bērnu pornogrāfija, bestialitāte, izvarošana un neapzināta mutilācija saturs. 

  3. Ķermeņa daļas, kas ietver orgānus vai citas ķermeņa daļas.

  4. Ieroči un sprāgstvielas, piemēram, šaujamieroči, munīcija, naži, misiņa dūres, ieroču daļas un citi militārie/aizsardzības ieroči.

  5. Preces, tehnoloģijas, programmatūra vai komponentes, kas paredzētas vai modificētas militārai lietošanai (piemēram, mazkalibra ieroči un vieglie ieroči; mazkalibra munīcija un tanku/artilērijas munīcija, individuālā balistiskā aizsardzība, transportlīdzekļu bruņas un transportlīdzekļi, lidmašīnas vai jūras kuģi, attēlveidošanas iekārtas, bruņota aizsardzības iekārta, kriptogrāfiskā tehnoloģija vai apmācību materiāli ieroču sistēmai).

  6. Jebkas, kas var tikt izmantots proliferācijas finansēšanai - ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolieroču (CBRN) izplatīšanai. 'Divkāršas lietošanas' preces, tehnoloģijas, programmatūra, dokumenti vai shēmas, kas atbilst noteiktiem tehniskajiem standartiem un var tikt izmantotas militāriem vai civiliem mērķiem (piemēram, kodolmateriāli, ķīmiskie aģenti, ķīmisko ieroču prekursors, elektronika, datoru vai telekomunikāciju iekārtas, sensori, lāzeri, mašīnu rīki, navigācijas un aviācijas iekārtas, jūras tehnoloģija vai aviācijas tehnoloģija, bioloģiskie materiāli un saistītās iekārtas, oglekļa šķiedra, vakuuma sūkņi, elektroniskie komponenti un testēšanas iekārtas, kuģu starp kuģiem naftas pārvades reģioniem, kas pakļauti starptautiskām sankcijām, nodrošinot noteiktam kuģim apdrošināšanas segumu, aviācijas dzinēji, pusvadītāji, Elektroniskā datoru atbalsta dizaina (ECAD) programmatūra, kas tiek izmantota Gate-All-Around Field-Effect Transistor (GAAFET) dizaina procesā, frekvences sintēzatori un signālu ģeneratori, gāzes turbīnas, superlegūras utt.). 

  7. Narkotikas, zāles un narkotiku piederumi, kas ietver kanabidiolu un citas nelikumīgas narkotikas un narkotiku aksesuārus, tostarp augu izcelsmes zāles, piemēram, salviju un burvju sēnes.

  8. Recepšu zāles vai augu izcelsmes zāles, kurām nepieciešama recepte no tiešsaistes aptiekām: - kas ietver zāles vai citus produktus, kuriem nepieciešama recepte no licencēta medicīnas speciālista.

  9. Valdības ID vai dokumenti, kas ietver viltotus ID, pases, diplomus un dižciltīgas titulus.

  10. Uzlaušanas un krāpšanas materiāli, kas ietver rokasgrāmatas, kā rīkoties, informāciju vai iekārtas, kas ļauj nelikumīgu piekļuvi programmatūrai, serveriem, tīmekļa vietnēm vai citai aizsargātai īpašumam.

  11. Satiksmes ierīces, kas ietver radarus, traucētājus, numura zīmju vāciņus, satiksmes signālu maiņas ierīces un saistītus produktus.

  12. Pirotehniskās ierīces, degvielas, korozīvi un bīstami materiāli, kas ietver sprāgstvielas, uguņošanu un saistītās preces; toksiski, uzliesmojoši un radioaktīvi materiāli un vielas.

  13. Nelikumīgas filmas, mūzikas, datoru videospēļu un programmatūras lejupielādes, kas ir pakļautas autortiesībām.

  14. Autortiesību atbloķēšanas ierīces, kas ietver Mod-čipus vai citas ierīces, kas paredzētas autortiesību aizsardzības apietšanai, kabeļu dekoderus un melnās kastes, kas ietver ierīces, kas paredzētas kabeļu un satelītu signālu bezmaksas iegūšanai. Programmatūra, aparatūra vai citas lejupielādes ar potenciālām autortiesību problēmām.

  15. Viltotas un neautorizētas preces, kas ietver dizaineru preču replikas vai imitācijas; priekšmeti bez slavenību atbalsta, kas parasti prasītu šādu asociāciju; viltotas autogrāfijas, viltotas zīmogus un citas potenciāli neautorizētas preces. darījumi, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma vai preču zīmju pārkāpumiem.

  16. Nelikumīgas tabakas un cigaretes, kas ietver cigaretes, cigarus, košļājamo tabaku un saistītus produktus (tostarp nelikumīgas e-cigaretes vai vaping ierīces).

  17. Nelikumīga savvaļas dzīvnieku tirdzniecība. Dzīvi dzīvnieki vai ādas, ādas, zobi, nagi un citas dzīvnieku daļas, ziloņkauls vai citi priekšmeti, kas saistīti ar aizsargājamām sugām, vai citi priekšmeti ar arheoloģisku, vēsturisku, kultūras vai reliģisku nozīmi vai retu zinātnisku vērtību.

  18. Apdraudētas sugas, kas ietver augus, dzīvniekus vai citus organismu (ieskaitot produktu atvasinājumus), kas ir izmiršanas briesmās.

  19. Neregulēti finanšu vai investīciju pakalpojumi, alternatīvas banku platformas (ABP) ārpus regulētā banku sektora, piemēram, hawala utt.

  20. Piramīdas mārketinga shēmas vai jebkāda veida ātras bagātināšanās shēmas (neregulētas investīciju shēmas). 

  21. Neregulētas kriptovalūtas vai virtuālās valūtas, piemēram, Bitcoins utt.

  22. Daudzlīmeņu mārketings un vairumtirdzniecības mārketinga rīki, kas ietver e-pasta sarakstus, programmatūru vai citus produktus, kas ļauj nesankcionētus e-pasta ziņojumus (t.i., surogātpastu).

  23. Nelikumīga senlietu un arheoloģisko artefaktu un kultūras objektu tirdzniecība.

  24. Dimantu vai dārgmetālu investīcijas vai tirdzniecība (zelts, sudrabs, varš, platīns un pallādijs utt.), kas var būt saistīta ar verdzību ārzemēs ('asiņu dimanti'), sankcijām, noziedzību, terorisma finansēšanu vai potenciālu naudas atmazgāšanu.

  25. Shell uzņēmumi ar labvēlīgiem īpašniekiem nodokļu paradīzēs, valstīs ar augstu korupcijas līmeni vai valstīs, kur darbojas teroristiskas organizācijas.

  26. Nelikumīgas vai neregulētas azartspēles, kazino vai derības.

  27. Nelikumīga naftas un gāzes preču tirdzniecība, kas ietver produktus, pakalpojumus vai personas un uzņēmumus, kas pakļauti sankcijām.

  28. Jebkurš cits produkts vai pakalpojums, kas nav saskaņā ar visiem piemērojamajiem likumiem un regulām, vai nu vietējiem, vai starptautiskiem, vai arī Opal Transfer vai maksājumu vārtejas nodrošinātājiem, ir kaitīgs jebkuras no tām tēlam un interesēm, kā to no laika uz laiku paziņojuši kāds no viņiem tirgotājam.