Aizliegtās nozares

Atbilstoši Apvienotās Karalistes un ES likumiem un Opal Transfer iekšējai politikai, mums nav atļauts sūtīt vai saņemt naudu uz noteiktām:

1. Aizliegtām reģioniem: Krievija (ieskaitot Krievijas kontrolētās teritorijas) un Baltkrievija.
2. Personām, uzņēmumiem un bankām, kas ir pakļautas sankcijām saskaņā ar:
• Apvienotās Karalistes HMT (Viņas Majestātes Kases departaments – Apvienotā Karaliste) Finanšu sankciju īstenošanas biroja (OFSI) konsolidētā finanšu sankciju mērķu saraksts
• ES konsolidētais sankciju saraksts
• ASV O.F.A.C. (Ārvalstu aktīvu kontroles birojs - ASV Kases departaments) Īpaši norādīto nacionālo saraksts (SDN)
• Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes konsolidētais saraksts
3. Jebkura persona vai uzņēmums, tostarp tirgotāji, kas ir pakļauti mūsu Aizliegtās nozaru sarakstam:

Aizliegtās nozaru saraksts

Pirms pieņemt biznesa attiecības, Opal Transfer ir jānodrošina, ka klienta darbība vai darījums nav saistīts ar kādu no šādām pakalpojumu jomām:

1. Pieaugušo produkti un pakalpojumi, kas ietver tiešsaistes iepazīšanos, pornogrāfiju un citus seksuāli provokatīvus materiālus (ieskaitot literatūru, attēlus un citus medijus); eskortu vai prostitūcijas pakalpojumus; piekļuvi pornogrāfijas vai nelikumīgām vietnēm un to dalības maksas.
2. Bērnu pornogrāfija, bestialitāte, izvarošana un nepiekrišanas iznīcināšanas saturs. 
3. Ķermeņa daļas, kas ietver orgānus vai citas ķermeņa daļas.
4. Ieroči un sprāgstvielas, piemēram, uguns ieroči, munīcija, naži, misiņa dūres, ieroču daļas un citi militārie/aizsardzības ieroči.
5. Preces, tehnoloģijas, programmatūra vai komponentes, kas ir paredzētas vai modificētas militārajiem mērķiem (piemēram, vieglo ieroču un mazo ieroču munīcija, individuālā balistiskā aizsardzība, transportlīdzekļu bruņas un transportlīdzekļi, lidmašīnas vai jūras kuģi, attēlveidošanas iekārtas, bruņota aizsardzības iekārta, kriptogrāfiskā tehnoloģija vai apmācību materiāli ieroču sistēmām).
6. Jebkas, kas var tikt izmantots izplatīšanas finansēšanai - ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolieroču (CBRN) izplatīšanai. 'Divu lietojumu' preces, tehnoloģijas, programmatūra, dokumenti vai shēmas, kas atbilst noteiktiem tehniskajiem standartiem un var tikt izmantotas militāriem vai civiliem mērķiem (piemēram, kodolmateriāli, ķīmiskie aģenti, ķīmisko ieroču priekšmeti, elektronika, datori vai telekomunikāciju iekārtas, sensori, lāzeri, mašīnu instrumenti, navigācijas un avionikas iekārtas, jūras tehnoloģijas vai aviācijas tehnoloģijas, bioloģiskie materiāli un saistītās iekārtas, oglekļa šķiedra, vakuuma sūkņi, elektroniskie komponenti un testēšanas iekārtas, kuģu naftas pārsūtīšana uz reģioniem, kas ir pakļauti starptautiskām sankcijām, nodrošinot noteiktai kuģim apdrošināšanas segumu, aviācijas dzinēju, pusvadītājus, Elektroniskā datoru atbalsta dizainu (ECAD), kas tiek izmantots Gate-All-Around Field-Effect Transistor (GAAFET) dizaina procesā, frekvences sintezatorus un signālu ģeneratorus, gāzes turbīnas, superlegūras utt.). 
7. Narkotikas, zāles un narkotiku piederumi, kas ietver kanabidiolu un citas nelikumīgas zāles un narkotiku aksesuārus, tostarp augu izcelsmes zāles, piemēram, salviju un burvju sēnes.
8. Receptes zāles vai augu izcelsmes zāles, kas prasa recepti no tiešsaistes aptiekām: - kas ietver zāles vai citus produktus, kas prasa recepti no licencēta medicīnas speciālista.
9. Valdības identifikācijas dokumenti vai dokumenti, kas ietver viltotus ID, pases, diplomus un cēlas titulus.
10. Hakeru un krāpšanas materiāli, kas ietver rokasgrāmatas, kā rīkoties, informāciju vai iekārtas, kas ļauj nelikumīgu piekļuvi programmatūrai, serveriem, vietnēm vai citām aizsargātām īpašībām.
11. Satiksmes ierīces, kas ietver radarus, traucētājus, numura zīmju pārklājus, satiksmes signālu maiņas ierīces un saistītus produktus.
12. Pirotehniskās ierīces, degošas vielas, korozīvi un bīstami materiāli, kas ietver sprāgstvielas, uguņošanu un saistītās preces; toksiskas, uzliesmojošas un radioaktīvas vielas un materiāli.
13. Nelikumīgas filmu, mūzikas, datoru video spēļu un programmatūras lejupielādes, kas ir pakļautas autortiesībām.
14. Autortiesību atbloķēšanas ierīces, kas ietver Mod-čipus vai citas ierīces, kas paredzētas autortiesību aizsardzības apietšanai, kabeļu dekoderus un melnās kastes, kas ietver ierīces, kas paredzētas kabeļu un satelītu signālu bezmaksas iegūšanai. Programmatūra, aparatūra vai citas lejupielādes ar potenciālām autortiesību problēmām.
15. Viltotas un neautorizētas preces, kas ietver dizaineru preču replikas vai imitācijas; priekšmeti, kuriem nav slavenību apstiprinājuma, kas parasti prasītu šādu asociāciju; viltotas autogrāfijas, viltotas zīmogus un citas potenciāli neautorizētas preces. darījumi, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma vai preču zīmju pārkāpumiem.
16. Nelikumīgas tabakas un cigaretes, kas ietver cigaretes, cigārus, košļājamo tabaku un saistītās preces (tostarp nelikumīgas e-cigaretes vai vaping ierīces).
17. Nelikumīga savvaļas dzīvnieku tirdzniecība. Dzīvi dzīvnieki vai ādas, ādas, zobi, nagi un citas dzīvnieku daļas, ziloņkauls vai citi priekšmeti, kas saistīti ar aizsargājamām sugām, vai citi priekšmeti ar arheoloģisku, vēsturisku, kultūras vai reliģisku nozīmi vai retu zinātnisku vērtību.
18. Apdraudētas sugas, kas ietver augus, dzīvniekus vai citus organismu (ieskaitot produktu atvasinājumus), kas ir izmiršanas briesmās.
19. Neregulēti finanšu vai ieguldījumu pakalpojumi, alternatīvas banku platformas (ABP) ārpus regulētā banku sektora, piemēram, hawala utt.
20. Piramīdas mārketinga shēmas vai jebkāda veida ātras bagātības shēmas (neregulēti ieguldījumu shēmas). 
21. Neregulētas kriptovalūtas vai virtuālās valūtas, piemēram, Bitcoins utt.
22. Daudzlīmeņu mārketinga un vairumtirdzniecības mārketinga rīki, kas ietver e-pasta sarakstus, programmatūru vai citus produktus, kas ļauj nesankcionētus e-pasta ziņojumus (t.i., surogātpastu).
23. Nelikumīga senlietu un arheoloģisko artefaktu un kultūras objektu tirdzniecība.
24. Dimantu vai dārgmetālu ieguldījumi vai tirdzniecība (zelts, sudrabs, varš, platīns un pallādijs utt.), kas var būt saistīti ar verdzību ārzemēs ('asiņu dimanti'), sankcijām, noziegumiem, terorisma finansēšanu vai potenciālu naudas atmazgāšanu.
25. Fiktīvas kompānijas ar labvēlīgiem īpašniekiem nodokļu paradīzēs, valstīs ar augstu korupcijas līmeni vai valstīs, kur darbojas teroristu organizācijas.
26. Nelikumīgas vai neregulētas azartspēles, kazino vai likmju likšana.
27. Nelikumīga naftas un gāzes preču tirdzniecība, kas ietver produktus, pakalpojumus vai personas un uzņēmumus, kas ir pakļauti sankcijām.
28. Jebkurš cits produkts vai pakalpojums, kas nav atbilstošs visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, vai nu vietējiem, vai starptautiskiem, vai Opal Transfer vai maksājumu vārtejas nodrošinātājiem, kas ir kaitīgi jebkuras no tām tēlam un interesēm, kā to paziņojušas jebkuras no tām tirgotājam no laika uz laiku.