Uždraustos pramonės šakos

Pagal Jungtinės Karalystės ir ES įstatymus bei Opal Transfer vidaus politiką, mes negalime siųsti ar gauti pinigų į tam tikras:

1. Uždraustas regionus: Rusija (įskaitant Rusijos kontroliuojamas teritorijas) ir Baltarusija.
2. Asmenis, subjektus ir bankus, kuriems taikomos sankcijos pagal:
• Jungtinės Karalystės HMT (Jos Didenybės iždo departamentas – JK) Finansinių sankcijų įgyvendinimo biuro (OFSI) suvestinė finansinių sankcijų tikslų sąrašas
• ES suvestinis sankcijų sąrašas
• JAV O.F.A.C. (Užsienio turto kontrolės biuras - JAV iždo departamentas) Specialiai paskirtų asmenų sąrašas (SDN)
• Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos suvestinis sąrašas
3. Bet kuris asmuo ar verslas, įskaitant prekybininkus, kurie yra mūsų Uždraustų pramonės šakų sąraše:

Uždraustų pramonės šakų sąrašas

Prieš priimdama verslo santykius, Opal Transfer turi užtikrinti, kad kliento veikla ar sandoris nėra susijęs su bet kuriomis iš šių paslaugų:

1. Suaugusiųjų produktai ir paslaugos, įskaitant internetines pažintis, pornografiją ir kitus seksualiai provokuojančius medžiagas (įskaitant literatūrą, vaizdus ir kitus medijos šaltinius); eskorto ar prostitucijos paslaugos; pornografinių ar neteisėtų svetainių prieiga ir narystės.
2. Vaikų pornografija, bestializmas, išžaginimas ir nesutikimo mutilacijos turinys. 
3. Kūno dalys, įskaitant organus ar kitas kūno dalis.
4. Ginklai ir sprogmenys, tokie kaip šaunamieji ginklai, amunicija, peiliai, brass knuckles, ginklų dalys ir kiti kariniai/gynybiniai ginkluotės.
5. Prekės, technologijos, programinė įranga ar komponentai, skirti ar modifikuoti kariniais tikslams (pavyzdžiui, mažieji ginklai ir lengvieji ginklai; mažųjų ginklų amunicija ir tankų/artilerijos muniticija, individuali balistinė apsauga, transporto priemonių šarvai ir transporto priemonės, orlaiviai ar jūriniai laivai, vaizdavimo įranga, šarvuota apsaugos įranga, kriptografinė technologija ar mokymo medžiagos ginklų sistemoms).
6. Bet kas, kas gali būti naudojama platinimo finansavimui - cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių (CBRN) ginklų platinimui. 'Dvigubo naudojimo' prekės, technologijos, programinė įranga, dokumentai ar diagramos, atitinkančios tam tikrus techninius standartus ir galinčios būti naudojamos kariniais ar civilių tikslais (pavyzdžiui, branduoliniai medžiagos, cheminiai agentai, cheminiai ginklų pirmtakai, elektronika, kompiuterinė ar telekomunikacijų įranga, jutikliai, lazeriai, staklės, navigacijos ir aviacijos įranga, jūrinė technologija ar kosmoso technologija, biologinės medžiagos ir susijusi įranga, anglies pluoštas, vakuuminiai siurbliai, elektroniniai komponentai ir testavimo įranga, naftos pervežimai laivams tarpusavyje už tarptautinių sankcijų, teikiant paskirtam laivui draudimo apsaugą, aviacijos varikliai, puslaidininkiai, Elektroninis kompiuterinis projektavimas (ECAD), naudojamas Gate-All-Around Field-Effect Transistor (GAAFET) projektavimo procese, dažnio sintezatoriai ir signalų generatoriai, dujų turbinai, superlegiruotės ir kt.). 
7. Narkotikai, vaistai ir narkotikų priedai, įskaitant kanapes ir kitus neteisėtus vaistus bei narkotikų priedus, įskaitant žolinius vaistus, tokius kaip salvia ir magiški grybai.
8. Receptiniai vaistai ar žoliniai vaistai, kuriems reikalingas receptas iš internetinių vaistinių: - tai apima vaistus ar kitus produktus, kuriems reikalingas receptas iš licencijuoto medicinos specialisto.
9. Vyriausybiniai asmens dokumentai ar dokumentai, įskaitant netikrus asmens dokumentus, pasus, diplomus ir kilmingus titulus.
10. Įsilaužimo ir įsilaužimo medžiagos, įskaitant vadovus, kaip tai padaryti, informaciją ar įrangą, leidžiančią neteisėtai pasiekti programinę įrangą, serverius, svetaines ar kitą saugomą turtą.
11. Transporto prietaisai, įskaitant radarų detektorius, trukdžius, numerių plokščių dangčius, eismo signalų keitimo prietaisus ir susijusias prekes.
12. Pyrotechniniai prietaisai, degiosios medžiagos, korozinės medžiagos ir pavojingos medžiagos, įskaitant sprogmenis, fejerverkus ir susijusias prekes; toksiškos, degios ir radioaktyvios medžiagos ir medžiagos.
13. Neteisėti filmų, muzikos, kompiuterinių vaizdo žaidimų ir programinės įrangos atsisiuntimai, kuriems taikomos autorinės teisės.
14. Autorinių teisių atrakciniai prietaisai, įskaitant Mod-čipus ar kitus prietaisus, skirtus apeiti autorinių teisių apsaugą, kabelių dekoderius ir juodąsias dėžes, kurios apima prietaisus, skirtus nemokamai gauti kabelių ir palydovų signalus. Programinė įranga, aparatinė įranga ar kiti atsisiuntimai, turintys potencialių autorinių teisių problemų.
15. Netikri ir neleidžiami produktai, įskaitant dizainerių prekių kopijas ar imitacijas; daiktai, neturintys žvaigždžių palaikymo, kurie paprastai reikalautų tokio ryšio; netikri autografai, netikri pašto ženklai ir kiti potencialiai neleidžiami daiktai. sandoriai, susiję su intelektine nuosavybe ar prekių ženklų pažeidimu.
16. Neteisėti tabakas ir cigaretės, įskaitant cigaretes, cigarus, kramtomąjį tabaką ir susijusias prekes (taip pat apima neteisėtus e-cigaretes ar vaping prietaisus).
17. Neteisėta laukinės gamtos prekyba. Gyvi gyvūnai ar odos, kailiai, dantys, nagai ir kitos gyvūnų dalys, dramblio kaulas ar kiti daiktai, susiję su saugomomis rūšimis, arba kiti archeologiniai, istoriniai, kultūriniai ar religiniai daiktai ar retos mokslinės vertės daiktai.
18. Nyksančios rūšys, įskaitant augalus, gyvūnus ar kitas organizmus (įskaitant produktų išvestinius produktus), kurie yra išnykimo pavojuje.
19. Nereguliuojamos finansinės ar investicinės paslaugos, alternatyvios bankininkystės platformos (ABP) už reguliuojamos bankininkystės sektoriaus ribų, tokios kaip hawala ir kt.
20. Piramidinių rinkodaros schemų ar bet kokio tipo greito praturtėjimo schemų (nereguliuojamos investicijų schemos). 
21. Nereguliuojamos kriptovaliutos ar virtualios valiutos, tokios kaip Bitcoin ir kt.
22. Daugiapakopė rinkodara ir didmeninės rinkodaros įrankiai, įskaitant el. pašto sąrašus, programinę įrangą ar kitus produktus, leidžiančius neskelbtinus el. pašto pranešimus (t. y. šlamštą).
23. Neteisėta senienų ir archeologinių artefaktų bei kultūrinių objektų prekyba.
24. Deimantų ar brangiųjų metalų investicijos ar prekyba (aukso, sidabro, vario, platinos ir paladžio ir kt.), kurie gali būti susiję su vergove užsienyje ('kraujo deimantai'), sankcijomis, nusikalstamumu, teroristų finansavimu ar potencialiu pinigų plovimu.
25. Šalutinės įmonės, kurių naudos gavėjai yra mokesčių rojumi, šalyse su dideliu korupcijos lygiu ar šalyse, kuriose veikia teroristiniai organizacijos.
26. Neteisėtas ar nereguliuojamas lošimas, kazino ar lažybos.
27. Neteisėta naftos ir dujų prekių prekyba, įskaitant produktus, paslaugas ar asmenis ir įmones, kuriems taikomos sankcijos.
28. Bet koks kitas produktas ar paslauga, kuri neatitinka visų taikomų įstatymų ir taisyklių, tiek vietinių, tiek tarptautinių, ar Opal Transfer, ar mokėjimo vartų paslaugų teikėjų, yra žalinga bet kurios iš jų įvaizdžiui ir interesams, kaip tai buvo perduota bet kurios iš jų prekybininkui iš laiko į laiką.