Uždraustos pramonės

Pagal Jungtinės Karalystės ir ES įstatymus bei „Opal Transfer“ vidaus politiką, mes negalime siųsti ar gauti pinigų į tam tikrus:

  1. Uždraustos šalys (sankcionuotos arba teroristų režimai), nustatytos:

    ·         Šalys, uždraustos pagal HM Treasury Advisory Notice: Pokyčiai Finansinių veiksmų darbo grupės sąrašuose dėl terorizmo arba tarptautinių sankcijų:

    ·         Finansinių sankcijų tikslai pagal režimą ir šalį: https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases

    ·         Valstybių terorizmo rėmėjai  https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/   

    –      Afganistanas
    –      Baltarusija
    –      Bosnija ir Hercegovina
    –      Centrinės Afrikos Respublika
    –      Kongo Demokratinė Respublika
    –      Kuba
    –      Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLR) (Šiaurės Korėja)
    –      Gvinėja
    –      Gvinėja-Bisau
    –      Haitis
    –      Iranas
    –      Irakas
    –      Libija
    –      Mali
    –      Mianmaras
    –      Nikaragva
    –      Rusijos Federacija ir Rusijos kontroliuojamos teritorijos*
    –      Somalis
    –      Pietų Sudanas
    –      Sudanas
    –      Sirija
    –      Venesuela
    –      Jemenas
    –      Zimbabvė

  2. Asmenis, subjektus ir bankus, kuriems taikomos sankcijos pagal:

  3. Bet kuris asmuo ar verslas, įskaitant prekybininkus, kurie yra mūsų Uždraustų pramonės šakų sąraše:

Uždraustų pramonės šakų sąrašas Prieš pradėdama verslo santykius, „Opal Transfer“ turi užtikrinti, kad: kliento veikla ar sandoris nėra susijęs su bet kuriomis iš šių paslaugų:

  1. Suaugusiųjų produktai ir paslaugos, įskaitant internetines pažintis, pornografiją ir kitą seksualiai provokuojančią medžiagą (įskaitant literatūrą, vaizdus ir kitus medijos šaltinius); eskorto ar prostitucijos paslaugos; prieiga prie pornografinių ar neteisėtų svetainių ir narystė jose.

  2. Vaikų pornografija, bestializmas, išžaginimas ir nesavanoriškos mutilacijos turinys.

  3. Kūno dalys, įskaitant organus ar kitas kūno dalis.

  4. Ginklai ir sprogmenys, tokie kaip šaunamieji ginklai, amunicija, peiliai, kastetai, ginklų dalys ir kita karinė / gynybinė ginkluotė.

  5. Prekės, technologijos, programinė įranga ar komponentai, skirti ar modifikuoti kariniams tikslams (pavyzdžiui, mažieji ginklai ir lengvieji ginklai; mažųjų ginklų amunicija ir tankų / artilerijos amunicija, individuali balistinė apsauga, transporto priemonių šarvai ir transporto priemonės, orlaiviai ar jūriniai laivai, vaizdavimo įranga, šarvuota apsaugos įranga, kriptografinė technologija ar mokymo medžiaga ginklų sistemoms).

  6. Bet kas, kas gali būti naudojama proliferacijos finansavimui – cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių (CBRN) ginklų platinimui. „Dvigubo naudojimo“ prekės, technologijos, programinė įranga, dokumentai ar diagramos, atitinkančios tam tikrus techninius standartus ir galinčios būti naudojamos kariniams ar civiliniams tikslams (pavyzdžiui, branduolinės medžiagos, cheminiai agentai, cheminiai ginklų pirmtakai, elektronika, kompiuterinė ar telekomunikacijų įranga, jutikliai, lazeriai, staklės, navigacijos ir aviacijos įranga, jūrinė technologija ar kosmoso technologija, biologinės medžiagos ir susijusi įranga, anglies pluoštas, vakuuminiai siurbliai, elektroniniai komponentai ir testavimo įranga, naftos pervežimai laivams tarpusavyje už tarptautinių sankcijų ribų, teikiant paskirtam laivui draudimo apsaugą, aviacijos varikliai, puslaidininkiai, elektroninis kompiuterinis projektavimas (ECAD), naudojamas Gate-All-Around Field-Effect Transistor (GAAFET) projektavimo procese, dažnio sintezatoriai ir signalų generatoriai, dujų turbinos, superlydiniai ir kt.).

  7. Narkotikai, vaistai ir narkotikų priedai, įskaitant kanapes ir kitus neteisėtus vaistus bei narkotikų priedus, įskaitant žolinius vaistus, tokius kaip salvia ir magiški grybai.

  8. Receptiniai vaistai ar žoliniai vaistai, kuriems reikalingas receptas iš internetinių vaistinių – tai apima vaistus ar kitus produktus, kuriems reikalingas licencijuoto medicinos specialisto receptas.

  9. Vyriausybiniai asmens dokumentai ar dokumentai, įskaitant netikrus asmens dokumentus, pasus, diplomus ir kilmingus titulus.

  10. Įsilaužimo ir programinės įrangos nulaužimo medžiaga, įskaitant instrukcijas, informaciją ar įrangą, leidžiančią neteisėtai pasiekti programinę įrangą, serverius, svetaines ar kitą saugomą turtą.

  11. Transporto prietaisai, įskaitant radarų detektorius, trukdiklius, numerių plokščių dangčius, eismo signalų keitimo prietaisus ir susijusias prekes.

  12. Pyrotechniniai prietaisai, degiosios medžiagos, korozinės medžiagos ir pavojingos medžiagos, įskaitant sprogmenis, fejerverkus ir susijusias prekes; toksiškos, degios ir radioaktyvios medžiagos.

  13. Neteisėti filmų, muzikos, kompiuterinių vaizdo žaidimų ir programinės įrangos atsisiuntimai, kuriems taikomos autorinės teisės.

  14. Autorinių teisių atrakinimo prietaisai, įskaitant Mod-čipus ar kitus prietaisus, skirtus apeiti autorinių teisių apsaugą, kabelių dekoderius ir juodąsias dėžes (įskaitant prietaisus, skirtus nemokamai gauti kabelių ir palydovų signalus); programinė įranga, aparatinė įranga ar kiti atsisiuntimai, turintys potencialių autorinių teisių problemų.

  15. Netikri ir neautorizuoti produktai, įskaitant dizainerių prekių kopijas ar imitacijas; daiktai be žymių žmonių palaikymo (atstovavimo), kuriems paprastai reikėtų tokios asociacijos; netikri autografai, netikri pašto ženklai ir kiti potencialiai neautorizuoti daiktai; sandoriai, susiję su intelektinės nuosavybės ar prekių ženklų pažeidimu.

  16. Neteisėtas tabakas ir cigaretės, įskaitant cigaretes, cigarus, kramtomąjį tabaką ir susijusias prekes (taip pat apima neteisėtas el. cigaretes ar garinimo prietaisus).

  17. Neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais: gyvi gyvūnai ar odos, kailiai, dantys, nagai ir kitos gyvūnų dalys, dramblio kaulas ar kiti daiktai, susiję su saugomomis rūšimis, arba kiti archeologiniai, istoriniai, kultūriniai ar religiniai daiktai bei retos mokslinės vertės daiktai.

  18. Nykstančios rūšys, įskaitant augalus, gyvūnus ar kitus organizmus (įskaitant produktų išvestinius produktus), kuriems gresia išnykimas.

  19. Nereguliuojamos finansinės ar investicinės paslaugos, alternatyvios bankininkystės platformos (ABP) už reguliuojamos bankininkystės sektoriaus ribų, tokios kaip hawala ir kt.

  20. Piramidinės rinkodaros schemos ar bet kokio tipo greito praturtėjimo schemos (nereguliuojamos investicijų schemos).

  21. Nereguliuojamos kriptovaliutos ar virtualios valiutos.

  22. Daugiapakopės rinkodaros ir masinės rinkodaros įrankiai, įskaitant el. pašto adresų sąrašus, programinę įrangą ar kitus produktus, leidžiančius siųsti nepageidaujamus el. laiškus (t. y. šlamštą).

  23. Neteisėta senienų, archeologinių artefaktų ir kultūrinių objektų prekyba.

  24. Deimantų ar brangiųjų metalų investicijos ar prekyba (auksu, sidabru, variu, platina ir paladžiu ir kt.), kurie gali būti susiję su vergove užsienyje, sankcijomis, nusikalstamumu, teroristų finansavimu ar potencialiu pinigų plovimu.

  25. "Shell" įmonės, kurių naudingieji savininkai yra mokesčių rojuose, šalyse, kuriose didelis korupcijos lygis, arba šalyse, kuriose veikia teroristinės organizacijos.

  26. Neteisėtas ar nereguliuojamas lošimas, kazino ar lažybos.

  27. Neteisėta naftos ir dujų prekių prekyba, įskaitant produktus, paslaugas ar asmenis ir įmones, kuriems taikomos sankcijos.

  28. Bet koks kitas produktas ar paslauga, kuri neatitinka visų taikomų vietinių ar tarptautinių įstatymų ir taisyklių, arba, „Opal Transfer“ ar mokėjimo paslaugų teikėjų nuomone, yra žalinga bet kurios iš jų įvaizdžiui ir interesams.