Запрещенные отрасли

Согласно законам Великобритании и ЕС, а также внутренней политике Opal Transfer, нам запрещено отправлять или получать деньги в определенные:

1. Запрещенные регионы: Россия (включая территории, контролируемые Россией) и Беларусь.
2. Лица, организации и банки, подлежащие санкциям согласно:
• Консолидированному списку целей санкций Министерства финансов Великобритании (HMT) Офиса по реализации финансовых санкций (OFSI)
• Консолидированному списку санкций ЕС
• Списку специально обозначенных граждан (SDN) Офиса по контролю за иностранными активами (O.F.A.C.) Министерства финансов США
• Консолидированному списку Совета Безопасности ООН
3. Любое лицо или бизнес, включая торговцев, которые подлежат нашему Списку запрещенных отраслей:

Список запрещенных отраслей

Перед тем как принять деловые отношения, Opal Transfer должна убедиться, что деятельность или транзакция клиента не связана с любыми из следующих услуг:

1. Товары и услуги для взрослых, включая онлайн-знакомства, порнографию и другие сексуально откровенные материалы (включая литературу, изображения и другие медиа); услуги эскорта или проституции; доступ к веб-сайтам и членство на веб-сайтах порнографии или незаконных сайтов.
2. Детская порнография, скотоложество, изнасилование и контент, связанный с неконсенсуальной мутацией.
3. Части тела, включая органы или другие части тела.
4. Оружие и взрывчатые вещества, такие как огнестрельное оружие, боеприпасы, ножи, кастеты, части оружия и другие военные/оборонные вооружения.
5. Товары, технологии, программное обеспечение или компоненты, предназначенные или модифицированные для военного использования (например, легкое оружие и боеприпасы; боеприпасы для легкого оружия и танков/артиллерии, индивидуальная баллистическая защита, броня для транспортных средств и сами транспортные средства, воздушные или морские суда, оборудование для визуализации, броневая защитная экипировка, криптографические технологии или учебные материалы для оружейной системы).
6. Все, что может быть использовано для финансирования распространения - распространения химического, биологического, радиологического и ядерного (CBRN) оружия. Товары двойного назначения, технологии, программное обеспечение, документы или схемы, которые соответствуют определенным техническим стандартам и могут быть использованы для военных или гражданских целей (например, ядерные материалы, химические агенты, прекурсоры химического оружия, электроника, компьютерное или телекоммуникационное оборудование, датчики, лазеры, станки, навигационное и авионическое оборудование, морская или аэрокосмическая технология, биологические материалы и сопутствующее оборудование, углеродное волокно, вакуумные насосы, электронные компоненты и испытательное оборудование, нефтяные переводы с судна на судно для регионов, находящихся под международными санкциями, предоставление назначенному судну страхового покрытия, аэрокосмическая пропульсия, полупроводники, электронное проектирование (ECAD), используемое в процессе проектирования транзистора с полевым эффектом Gate-All-Around (GAAFET), синтезаторы частоты и генераторы сигналов, газовые турбины, суперсплавы и т.д.).
7. Наркотики, наркотические вещества и принадлежности для наркотиков, включая каннабис и другие незаконные наркотики и аксессуары для наркотиков, включая травяные наркотики, такие как салвия и волшебные грибы.
8. Лекарственные препараты по рецепту или травяные препараты любого рода, требующие рецепта от интернет-аптек: - включая лекарства или другие продукты, требующие рецепта от лицензированного медицинского специалиста.
9. Государственные удостоверения личности или документы, включая поддельные удостоверения личности, паспорта, дипломы и благородные титулы.
10. Материалы для взлома и крэкинга, включая руководства, инструкции, информацию или оборудование, позволяющее незаконный доступ к программному обеспечению, серверам, веб-сайтам или другой защищенной собственности.
11. Устройства для трафика, включая радарные детекторы, глушилки, накладки на номерные знаки, устройства для изменения сигналов светофора и сопутствующие продукты.
12. Пиротехнические устройства, горючие вещества, коррозионные и опасные материалы, включая взрывчатые вещества, фейерверки и сопутствующие товары; токсичные, горючие и радиоактивные материалы и вещества.
13. Незаконные загрузки фильмов, музыки, компьютерных видеоигр и программного обеспечения, которые подлежат авторским правам.
14. Устройства для разблокировки авторских прав, включая мод-чипы или другие устройства, предназначенные для обхода защиты авторских прав, декодеры кабельного телевидения и черные ящики, которые включают устройства, предназначенные для получения кабельных и спутниковых сигналов бесплатно. Программное обеспечение, аппаратное обеспечение или другие загрузки с потенциальными проблемами авторских прав.
15. Поддельные и несанкционированные товары, включая реплики или имитации дизайнерских товаров; предметы без одобрения знаменитостей, которые обычно требуют такой ассоциации; поддельные автографы, поддельные марки и другие потенциально несанкционированные товары. Транзакции, связанные с нарушением интеллектуальной собственности или товарного знака.
16. Незаконные табачные изделия и сигареты, включая сигареты, сигары, жевательный табак и сопутствующие продукты (также включает незаконные электронные сигареты или устройства для вейпинга).
17. Незаконная торговля дикой природой. Живые животные или шкуры, кожи, зубы, когти и другие части животных, слоновая кость или другие предметы, связанные с охраняемыми видами, или другие предметы археологической, исторической, культурной или религиозной значимости или редкой научной ценности.
18. Вымирающие виды, включая растения, животных или другие организмы (включая производные продукты), находящиеся под угрозой исчезновения.
19. Нерегулируемые финансовые или инвестиционные услуги, альтернативные банковские платформы (ABP) вне регулируемого банковского сектора, такие как хала и т.д.
20. Схемы пирамидального маркетинга или любые схемы быстрого обогащения (нерегулируемые инвестиционные схемы).
21. Нерегулируемые криптовалюты или виртуальные валюты, такие как биткойны и т.д.
22. Многоуровневый маркетинг и инструменты массового маркетинга, включая списки электронной почты, программное обеспечение или другие продукты, позволяющие отправлять нежелательные электронные сообщения (т.е. спам).
23. Незаконная торговля антиквариатом и археологическими артефактами и культурными объектами.
24. Инвестиции в алмазы или драгоценные металлы или торговля ими (золото, серебро, медь, платина и палладий и т.д.), которые могут быть связаны с рабством за границей ('кровавые алмазы'), санкциями, преступностью, финансированием терроризма или потенциальным отмыванием денег.
25. Фиктивные компании с бенефициарными владельцами в офшорах, странах с высоким уровнем коррупции или странах, где действуют террористические организации.
26. Незаконные или нерегулируемые азартные игры, казино или ставки.
27. Незаконная торговля нефтью и газом, включая продукты, услуги или лица и компании, подлежащие санкциям.
28. Любой другой продукт или услуга, которые не соответствуют всем применимым законам и нормативным актам, будь то местным или международным, или либо Opal Transfer, либо facilitators платежного шлюза, наносят ущерб имиджу и интересам любого из них, как это сообщается любым из них торговцу время от времени.