Zabronione branże
Zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii i UE oraz wewnętrzną polityką Opal Transfer, nie możemy wysyłać ani odbierać pieniędzy do niektórych:
- Zabronionych regionów: Rosja (w tym terytoria kontrolowane przez Rosję) oraz Białoruś.
- Osób, podmiotów i banków objętych sankcjami zgodnie z:
- UK HMT (Departament Skarbu Jej Królewskiej Mości - UK) Biuro Wdrażania Sankcji Finansowych (OFSI) Zsynchronizowana Lista Sankcji Finansowych
- Zsynchronizowana lista sankcji UE
- US O.F.A.C. (Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych - Departament Skarbu USA) Lista Osób Specjalnie Wyznaczonych (SDN)
- Zsynchronizowana Lista Rady Bezpieczeństwa ONZ
- Każda osoba lub firma, w tym handlowcy, które są objęte naszą Listą Zabronionych Branż:
Lista Zabronionych Branż
Przed nawiązaniem relacji biznesowej, Opal Transfer musi upewnić się, że działalność lub transakcja klienta nie jest związana z żadną z następujących usług:
- Produkty i usługi dla dorosłych, które obejmują randki online, pornografię i inne materiały o charakterze seksualnym (w tym literatura, obrazy i inne media); usługi eskorty lub prostytucji; dostęp do stron internetowych i członkostwa na stronach pornograficznych lub nielegalnych.
- Pornografia dziecięca, bestialstwo, gwałt i treści dotyczące niezgodnej z wolą mutilacji.
- Części ciała, które obejmują organy lub inne części ciała.
- Broń i materiały wybuchowe, takie jak broń palna, amunicja, noże, kastety, części broni oraz inne uzbrojenie wojskowe/obronne.
- Towary, technologie, oprogramowanie lub komponenty zaprojektowane lub zmodyfikowane do użytku wojskowego (na przykład, broń małego kal. i lekką; amunicję do broni małego kal. oraz amunicję do czołgów/artyleryjską, indywidualną ochronę balistyczną, pancerz pojazdów oraz pojazdy, sprzęt lotniczy lub morski, sprzęt obrazujący, pancerne wyposażenie ochronne, technologie kryptograficzne lub materiały szkoleniowe dla systemu broni).
- Wszystko, co może być użyte do finansowania proliferacji - proliferacji broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRN). Towary, technologie, oprogramowanie, dokumenty lub diagramy, które spełniają określone standardy techniczne i mogą być używane do celów wojskowych lub cywilnych (na przykład materiały jądrowe, środki chemiczne, prekursor broni chemicznej, elektronika, sprzęt komputerowy lub telekomunikacyjny, czujniki, lasery, narzędzia skrawarskie, sprzęt nawigacyjny i awioniki, technologia morska lub technologii kosmicznej, materiały biologiczne i związane z nimi wyposażenie, włókno węglowe, pompy próżniowe, komponenty elektroniczne i sprzęt testowy, transfery ropy naftowej z statku na statek dla regionów objętych międzynarodowymi sankcjami, zapewnienie wyznaczonemu statkowi ochrony ubezpieczeniowej, napęd kosmiczny, półprzewodniki, Elektroniczny Projekt Komputerowy (ECAD) używany w procesie projektowania tranzystora polowego Gate-All-Around (GAAFET), syntezatory częstotliwości i generatory sygnałów, turbiny gazowe, superstopów itp.).
- Narkotyki, leki i akcesoria narkotykowe, które obejmują konopie i inne nielegalne narkotyki oraz akcesoria narkotykowe, w tym ziołowe leki takie jak salvia i magiczne grzyby.
- Leki na receptę lub ziołowe leki wszelkiego rodzaju wymagające recepty z aptek internetowych: - które obejmują leki lub inne produkty wymagające recepty od licencjonowanego lekarza.
- Dokumenty tożsamości rządowe, które obejmują fałszywe dokumenty tożsamości, paszporty, dyplomy i tytuły szlacheckie.
- Materiały do hakowania i łamania zabezpieczeń, które obejmują podręczniki, przewodniki, informacje lub sprzęt umożliwiający nielegalny dostęp do oprogramowania, serwerów, stron internetowych lub innej chronionej własności.
- Urządzenia do kontroli ruchu, które obejmują detektory radarowe, zakłócacze, osłony tablic rejestracyjnych, zmieniacze sygnałów świetlnych i pokrewne produkty.
- Urządzenia pirotechniczne, materiały łatwopalne, żrące i niebezpieczne, które obejmują materiały wybuchowe, fajerwerki i pokrewne towary; materiały i substancje toksyczne, łatwopalne i radioaktywne.
- Nielegalne pobieranie filmów, muzyki, gier komputerowych i oprogramowania, które są objęte prawami autorskimi.
- Urządzenia do łamania praw autorskich, które obejmują modchipy lub inne urządzenia zaprojektowane w celu obejścia ochrony praw autorskich, dekodery kablowe i czarne skrzynki, które obejmują urządzenia przeznaczone do uzyskiwania sygnałów kablowych i satelitarnych za darmo. Oprogramowanie, sprzęt lub inne pobrania z potencjalnymi problemami z prawami autorskimi.
- Podrobione i nieautoryzowane towary, które obejmują repliki lub imitacje towarów markowych; przedmioty bez poparcia celebrytów, które normalnie wymagałyby takiego powiązania; fałszywe autografy, podrobione znaczki i inne potencjalnie nieautoryzowane towary. transakcje związane z naruszeniem własności intelektualnej lub praw do znaków towarowych.
- Nielegalne wyroby tytoniowe i papierosy, które obejmują papierosy, cygara, tytoń do żucia i pokrewne produkty (obejmuje również nielegalne e-papierosy lub urządzenia do waporyzacji).
- Nielegalny handel dziką fauną. Żywe zwierzęta lub skóry, futra, zęby, paznokcie i inne części zwierząt, kość słoniowa lub inne przedmioty związane z gatunkami chronionymi, lub inne przedmioty o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym lub religijnym lub o rzadkiej wartości naukowej.
- Gatunki zagrożone wyginięciem, które obejmują rośliny, zwierzęta lub inne organizmy (w tym pochodne produktów) zagrożone wyginięciem.
- Nieregulowane usługi finansowe lub inwestycyjne, alternatywne platformy bankowe (ABP) poza regulowanym sektorem bankowym, takie jak hawala itp.
- Schematy marketingu piramidalnego lub jakiekolwiek schematy szybkiego wzbogacenia się (nieregulowane schematy inwestycyjne).
- Nieregulowane kryptowaluty lub waluty wirtualne, takie jak Bitcoiny itp.
- Marketing wielopoziomowy i narzędzia marketingowe hurtowe, które obejmują listy e-mailowe, oprogramowanie lub inne produkty umożliwiające niezamówione wiadomości e-mail (tj. Spam).
- Nielegalny handel antykami i artefaktami archeologicznymi oraz obiektami kulturowymi.
- Inwestycje w diamenty lub metale szlachetne lub handel nimi (złoto, srebro, miedź, platyna i pallad itp.), które mogą być związane z niewolnictwem za granicą (‘diamenty krwi’), sankcjami, przestępczością, finansowaniem terroryzmu lub potencjalnym praniem pieniędzy.
- Firmy-widma, z beneficjentami w rajach podatkowych, krajach o wysokim poziomie korupcji lub krajach, w których działają organizacje terrorystyczne.
- Nielegalne lub nieregulowane hazard, kasyna lub zakłady.
- Nielegalny handel towarami ropy naftowej i gazu, który obejmuje produkty, usługi lub osoby i firmy, które są objęte sankcjami.
- Jakikolwiek inny produkt lub usługa, która nie jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, zarówno lokalnymi, jak i międzynarodowymi, ani z polityką Opal Transfer lub dostawców bramek płatniczych, jest szkodliwa dla wizerunku i interesów któregokolwiek z nich, jak to zostało przekazane któremuś z nich handlowcowi od czasu do czasu.