Zabronione branże

Zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii i UE oraz wewnętrzną polityką Opal Transfer, nie możemy wysyłać ani odbierać pieniędzy do niektórych:

  1. Zabronionych regionów: Rosja (w tym terytoria kontrolowane przez Rosję) oraz Białoruś.
  2. Osób, podmiotów i banków objętych sankcjami zgodnie z:
  3. Każda osoba lub firma, w tym handlowcy, które są objęte naszą Listą Zabronionych Branż:

Lista Zabronionych Branż

Przed nawiązaniem relacji biznesowej, Opal Transfer musi upewnić się, że działalność lub transakcja klienta nie jest związana z żadną z następujących usług:

  1. Produkty i usługi dla dorosłych, które obejmują randki online, pornografię i inne materiały o charakterze seksualnym (w tym literatura, obrazy i inne media); usługi eskorty lub prostytucji; dostęp do stron internetowych i członkostwa na stronach pornograficznych lub nielegalnych.
  2. Pornografia dziecięca, bestialstwo, gwałt i treści dotyczące niezgodnej z wolą mutilacji. 
  3. Części ciała, które obejmują organy lub inne części ciała.
  4. Broń i materiały wybuchowe, takie jak broń palna, amunicja, noże, kastety, części broni oraz inne uzbrojenie wojskowe/obronne.
  5. Towary, technologie, oprogramowanie lub komponenty zaprojektowane lub zmodyfikowane do użytku wojskowego (na przykład, broń małego kal. i lekką; amunicję do broni małego kal. oraz amunicję do czołgów/artyleryjską, indywidualną ochronę balistyczną, pancerz pojazdów oraz pojazdy, sprzęt lotniczy lub morski, sprzęt obrazujący, pancerne wyposażenie ochronne, technologie kryptograficzne lub materiały szkoleniowe dla systemu broni).
  6. Wszystko, co może być użyte do finansowania proliferacji - proliferacji broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRN). Towary, technologie, oprogramowanie, dokumenty lub diagramy, które spełniają określone standardy techniczne i mogą być używane do celów wojskowych lub cywilnych (na przykład materiały jądrowe, środki chemiczne, prekursor broni chemicznej, elektronika, sprzęt komputerowy lub telekomunikacyjny, czujniki, lasery, narzędzia skrawarskie, sprzęt nawigacyjny i awioniki, technologia morska lub technologii kosmicznej, materiały biologiczne i związane z nimi wyposażenie, włókno węglowe, pompy próżniowe, komponenty elektroniczne i sprzęt testowy, transfery ropy naftowej z statku na statek dla regionów objętych międzynarodowymi sankcjami, zapewnienie wyznaczonemu statkowi ochrony ubezpieczeniowej, napęd kosmiczny, półprzewodniki, Elektroniczny Projekt Komputerowy (ECAD) używany w procesie projektowania tranzystora polowego Gate-All-Around (GAAFET), syntezatory częstotliwości i generatory sygnałów, turbiny gazowe, superstopów itp.). 
  7. Narkotyki, leki i akcesoria narkotykowe, które obejmują konopie i inne nielegalne narkotyki oraz akcesoria narkotykowe, w tym ziołowe leki takie jak salvia i magiczne grzyby.
  8. Leki na receptę lub ziołowe leki wszelkiego rodzaju wymagające recepty z aptek internetowych: - które obejmują leki lub inne produkty wymagające recepty od licencjonowanego lekarza.
  9. Dokumenty tożsamości rządowe, które obejmują fałszywe dokumenty tożsamości, paszporty, dyplomy i tytuły szlacheckie.
  10. Materiały do hakowania i łamania zabezpieczeń, które obejmują podręczniki, przewodniki, informacje lub sprzęt umożliwiający nielegalny dostęp do oprogramowania, serwerów, stron internetowych lub innej chronionej własności.
  11. Urządzenia do kontroli ruchu, które obejmują detektory radarowe, zakłócacze, osłony tablic rejestracyjnych, zmieniacze sygnałów świetlnych i pokrewne produkty.
  12. Urządzenia pirotechniczne, materiały łatwopalne, żrące i niebezpieczne, które obejmują materiały wybuchowe, fajerwerki i pokrewne towary; materiały i substancje toksyczne, łatwopalne i radioaktywne.
  13. Nielegalne pobieranie filmów, muzyki, gier komputerowych i oprogramowania, które są objęte prawami autorskimi.
  14. Urządzenia do łamania praw autorskich, które obejmują modchipy lub inne urządzenia zaprojektowane w celu obejścia ochrony praw autorskich, dekodery kablowe i czarne skrzynki, które obejmują urządzenia przeznaczone do uzyskiwania sygnałów kablowych i satelitarnych za darmo. Oprogramowanie, sprzęt lub inne pobrania z potencjalnymi problemami z prawami autorskimi.
  15. Podrobione i nieautoryzowane towary, które obejmują repliki lub imitacje towarów markowych; przedmioty bez poparcia celebrytów, które normalnie wymagałyby takiego powiązania; fałszywe autografy, podrobione znaczki i inne potencjalnie nieautoryzowane towary. transakcje związane z naruszeniem własności intelektualnej lub praw do znaków towarowych.
  16. Nielegalne wyroby tytoniowe i papierosy, które obejmują papierosy, cygara, tytoń do żucia i pokrewne produkty (obejmuje również nielegalne e-papierosy lub urządzenia do waporyzacji).
  17. Nielegalny handel dziką fauną. Żywe zwierzęta lub skóry, futra, zęby, paznokcie i inne części zwierząt, kość słoniowa lub inne przedmioty związane z gatunkami chronionymi, lub inne przedmioty o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym lub religijnym lub o rzadkiej wartości naukowej.
  18. Gatunki zagrożone wyginięciem, które obejmują rośliny, zwierzęta lub inne organizmy (w tym pochodne produktów) zagrożone wyginięciem.
  19. Nieregulowane usługi finansowe lub inwestycyjne, alternatywne platformy bankowe (ABP) poza regulowanym sektorem bankowym, takie jak hawala itp.
  20. Schematy marketingu piramidalnego lub jakiekolwiek schematy szybkiego wzbogacenia się (nieregulowane schematy inwestycyjne). 
  21. Nieregulowane kryptowaluty lub waluty wirtualne, takie jak Bitcoiny itp.
  22. Marketing wielopoziomowy i narzędzia marketingowe hurtowe, które obejmują listy e-mailowe, oprogramowanie lub inne produkty umożliwiające niezamówione wiadomości e-mail (tj. Spam).
  23. Nielegalny handel antykami i artefaktami archeologicznymi oraz obiektami kulturowymi.
  24. Inwestycje w diamenty lub metale szlachetne lub handel nimi (złoto, srebro, miedź, platyna i pallad itp.), które mogą być związane z niewolnictwem za granicą (‘diamenty krwi’), sankcjami, przestępczością, finansowaniem terroryzmu lub potencjalnym praniem pieniędzy.
  25. Firmy-widma, z beneficjentami w rajach podatkowych, krajach o wysokim poziomie korupcji lub krajach, w których działają organizacje terrorystyczne.
  26. Nielegalne lub nieregulowane hazard, kasyna lub zakłady.
  27. Nielegalny handel towarami ropy naftowej i gazu, który obejmuje produkty, usługi lub osoby i firmy, które są objęte sankcjami.
  28. Jakikolwiek inny produkt lub usługa, która nie jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, zarówno lokalnymi, jak i międzynarodowymi, ani z polityką Opal Transfer lub dostawców bramek płatniczych, jest szkodliwa dla wizerunku i interesów któregokolwiek z nich, jak to zostało przekazane któremuś z nich handlowcowi od czasu do czasu.