Zabronione branże

Zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii i UE oraz wewnętrzną polityką Opal Transfer, nie możemy wysyłać ani odbierać pieniędzy do niektórych:

  1. Zabronione kraje (reżimy sankcjonowane lub terrorystyczne), wyznaczone przez:

    ·         Kraje zabronione zgodnie z Zaleceniem HM Treasury: Zmiany na listach Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy z powodu terroryzmu lub międzynarodowych sankcji:

    ·         Cele sankcji finansowych według reżimu i kraju: https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases

    ·         Państwowi sponsorzy terroryzmu  https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/   

    –      Afganistan
    –      Białoruś
    –      Bośnia i Hercegowina
    –      Republika Środkowoafrykańska
    –      Demokratyczna Republika Konga
    –      Kuba
    –      Ludowa Republika Korei (DPRK) (Korea Północna)
    –      Gwinea
    –      Gwinea Bissau
    –      Haiti
    –      Iran
    –      Irak
    –      Libia
    –      Mali
    –      Mjanma
    –      Nikaragua
    –      Federacja Rosyjska i terytoria kontrolowane przez Rosję*
    –      Somalia
    –      Sudan Południowy
    –      Sudan
    –      Syria
    –      Wenezuela
    –      Jemen
    –      Zimbabwe

  2. Osoby, podmioty i banki objęte sankcjami zgodnie z:

  3. Lista zakazanych branż

Przed nawiązaniem relacji biznesowej, Opal Transfer musi upewnić się, że działalność lub transakcja klienta nie jest związana z żadną z poniższych usług:

  1. Produkty i usługi dla dorosłych, które obejmują randki online, pornografię i inne materiały o charakterze seksualnym (w tym literaturę, obrazy i inne media); usługi eskorty lub prostytucji; dostęp do stron internetowych i członkostwa na stronach pornograficznych lub nielegalnych.|

  2. Pornografia dziecięca, bestialstwo, gwałt i treści dotyczące niezgodnej z prawem mutilacji. 

  3. Części ciała, które obejmują organy lub inne części ciała.

  4. Broń i materiały wybuchowe, takie jak broń palna, amunicja, noże, kastety, części broni i inne uzbrojenie wojskowe/obronne.

  5. Towary, technologie, oprogramowanie lub komponenty zaprojektowane lub zmodyfikowane do użytku wojskowego (na przykład, broń strzelecka i lekkie uzbrojenie; amunicja do broni strzeleckiej oraz amunicja do czołgów/artyleryjska, indywidualna ochrona balistyczna, pancerz pojazdów i pojazdy, statki powietrzne lub morskie, sprzęt obrazujący, pancerne wyposażenie ochronne, technologie kryptograficzne lub materiały szkoleniowe dla systemu broni).

  6. Wszystko, co może być użyte do finansowania proliferacji - proliferacji broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRN). Towary, technologie, oprogramowanie, dokumenty lub diagramy o podwójnym zastosowaniu, które spełniają określone normy techniczne i mogą być używane do celów wojskowych lub cywilnych (na przykład materiały jądrowe, środki chemiczne, prekursory broni chemicznej, elektronika, sprzęt komputerowy lub telekomunikacyjny, czujniki, lasery, narzędzia skrawarskie, sprzęt nawigacyjny i awioniki, technologie morskie lub technologiczne w lotnictwie, materiały biologiczne i związane z nimi wyposażenie, włókno węglowe, pompy próżniowe, komponenty elektroniczne i sprzęt testowy, transfery ropy naftowej między statkami dla regionów objętych międzynarodowymi sankcjami, zapewniając wyznaczonemu statkowi ochronę ubezpieczeniową, napęd lotniczy, półprzewodniki, Elektroniczny Komputerowy Projekt (ECAD) używany w procesie projektowania tranzystora GAAFET, syntezatory częstotliwości i generatory sygnałów, turbiny gazowe, superstopy itp). 

  7. Narkotyki, leki i akcesoria do narkotyków, które obejmują konopie i inne nielegalne narkotyki oraz akcesoria do narkotyków, w tym ziołowe narkotyki takie jak salvia i grzyby halucynogenne.

  8. Leki na receptę lub ziołowe leki wszelkiego rodzaju wymagające recepty od aptek internetowych: - które obejmują leki lub inne produkty wymagające recepty od licencjonowanego lekarza.

  9. Dokumenty lub identyfikatory rządowe, które obejmują fałszywe identyfikatory, paszporty, dyplomy i tytuły szlacheckie.

  10. Materiały do hakowania i łamania zabezpieczeń, które obejmują podręczniki, przewodniki, informacje lub sprzęt umożliwiający nielegalny dostęp do oprogramowania, serwerów, stron internetowych lub innych chronionych dóbr.

  11. Urządzenia do kontroli ruchu, które obejmują detektory radarowe, zakłócacze, osłony na tablice rejestracyjne, zmieniacze sygnałów świetlnych i pokrewne produkty.

  12. Urządzenia pirotechniczne, materiały łatwopalne, substancje żrące i niebezpieczne materiały, które obejmują materiały wybuchowe, fajerwerki i pokrewne towary; materiały i substancje toksyczne, łatwopalne i radioaktywne.

  13. Nielegalne pobieranie filmów, muzyki, gier komputerowych i oprogramowania, które są objęte prawami autorskimi.

  14. Urządzenia do odblokowywania praw autorskich, które obejmują chipy Mod lub inne urządzenia zaprojektowane do obejścia ochrony praw autorskich, dekodery kablowe i czarne skrzynki, które obejmują urządzenia mające na celu uzyskanie sygnałów kablowych i satelitarnych za darmo. Oprogramowanie, sprzęt lub inne pobierania z potencjalnymi problemami z prawami autorskimi.

  15. Podrobione i nieautoryzowane towary, które obejmują repliki lub imitacje towarów projektantów; przedmioty bez poparcia celebrytów, które normalnie wymagałyby takiego powiązania; fałszywe autografy, podrabiane znaczki i inne potencjalnie nieautoryzowane towary. transakcje związane z naruszeniem własności intelektualnej lub znaków towarowych.

  16. Nielegalne wyroby tytoniowe i papierosy, które obejmują papierosy, cygara, tytoń do żucia i pokrewne produkty (obejmuje również nielegalne e-papierosy lub urządzenia do waporyzacji).

  17. Nielegalny handel dziką fauną. Żywe zwierzęta lub skóry, futra, zęby, pazury i inne części zwierząt, kość słoniowa lub inne przedmioty związane z gatunkami chronionymi, lub inne przedmioty o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym lub religijnym lub o rzadkiej wartości naukowej.

  18. Gatunki zagrożone, które obejmują rośliny, zwierzęta lub inne organizmy (w tym pochodne produktów) zagrożone wyginięciem.

  19. Nieregulowane usługi finansowe lub inwestycyjne, alternatywne platformy bankowe (ABP) poza regulowanym sektorem bankowym, takie jak hawala itp.

  20. Schematy marketingu piramidalnego lub jakiekolwiek schematy szybkiego wzbogacenia się (nieregulowane schematy inwestycyjne). 

  21. Nieregulowane kryptowaluty lub waluty wirtualne, takie jak Bitcoin itp.

  22. Marketing wielopoziomowy i narzędzia marketingu hurtowego, które obejmują listy e-mailowe, oprogramowanie lub inne produkty umożliwiające niezamówione wiadomości e-mail (tj. Spam).

  23. Nielegalny handel antykami i artefaktami archeologicznymi oraz obiektami kulturowymi.

  24. Inwestycje w diamenty lub metale szlachetne lub handel nimi (złoto, srebro, miedź, platyna i pallad itp.), które mogą być związane z niewolnictwem za granicą (‘diamenty krwi’), sankcjami, przestępczością, finansowaniem terroryzmu lub potencjalnym praniem pieniędzy.

  25. Spółki-widma, z właścicielami rzeczywistymi w rajach podatkowych, krajach o wysokim poziomie korupcji lub krajach, w których działają organizacje terrorystyczne.

  26. Nielegalne lub nieregulowane hazard, kasyna lub zakłady.

  27. Nielegalny handel towarami ropy naftowej i gazu, który obejmuje produkty, usługi lub osoby i firmy, objęte sankcjami.

  28. Jakikolwiek inny produkt lub usługa, która nie jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zarówno lokalnymi, jak i międzynarodowymi, ani z regulacjami Opal Transfer lub dostawców bramek płatniczych, jest szkodliwa dla wizerunku i interesów któregokolwiek z nich, jak to zostało przekazane przez któregokolwiek z nich do handlowca od czasu do czasu.