Opal Transfer Ltd operează ca un furnizor de servicii de plată (PSP) în Regatul Unit. Banii tăi sunt întotdeauna în siguranță cu Opal Transfer, deoarece suntem o Instituție de Plată Autorizată (API) în Regatul Unit, numărul de autorizare al Autorității de Conduită Financiară (FCA): 533677. Opal Transfer EU, UAB este o Instituție de Bani Electronici (EMI), licențiată de Banca Lituaniei, cod de autorizare LB001915, numărul de licență 58, datat 2019-10-03. Suntem supravegheați de Banca Lituaniei situată pe Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituania, la numărul de telefon: +370 800 50 500. Poți găsi mai multe informații despre Banca Lituaniei aici: https://www.lb.lt/en/. Datele despre noi sunt colectate și stocate în Registrul Entităților Juridice al Republicii Lituania. În plus, atunci când vizitezi site-ul Opal Transfer pe computerul sau telefonul tău mobil, s-ar putea să observi o mică pictogramă cu un lacăt în bara de adrese a browserului tău (în colțul din stânga jos al browserului web). Această pictogramă confirmă că datele tale sunt transmise folosind un link criptat între serverul nostru și un client. Acest lucru permite transmiterea în siguranță a informațiilor sensibile, cum ar fi numerele de carduri de credit, datele personale și acreditivele de conectare.

Măsurile de protecție sunt aplicate tuturor fondurilor relevante, care sunt segregate și păstrate separat de fondurile companiei, asigurându-se că, în cazul insolvenței, fondurile relevante încă deținute de noi ar fi folosite pentru a te rambursa conform Regulamentelor de Servicii de Plată din Regatul Unit 2017, Directivei UE privind Serviciile de Plată și Legii Republicii Lituania privind Banii Electronici și Instituțiile de Bani Electronici. Fondurile relevante reprezintă toate depozitele pe care Opal Transfer le-a primit de la tine, dar pentru care un Ordin de Transfer de Bani nu a fost încă executat către Furnizorul de Servicii de Plată al Destinatarului.

Este întotdeauna sigur să transferi bani folosind serviciile Opal Transfer și iată de ce:

Suntem autorizați de autoritatea financiară din Marea Britanie și supravegheați de Banca Lituaniei pentru plățile din cadrul SEE
Toată activitatea noastră este atentă și permanent supravegheată
Avem peste 19 ani de experiență în domeniul transferurilor de bani
Peste 300.000 de persoane ne-au acordat încredere lor
Am avut de-a face cu peste 700.000 de destinatari din 39 de țări
Am transferat peste 1,8 miliarde de lire sterline 
 

Opal Transfer are o grijă deosebită față de siguranța banilor tăi și prevenirea spălării banilor. Suntem reglementați de autoritatea financiară din Marea Britanie.

Suntem supravegheați de Banca Lituaniei situată pe Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituania, cu numărul de telefon: +370 800 50 500. Poți găsi mai multe informații despre Opal Transfer EU, UAB pe site-ul oficial al Băncii Lituaniei: https://www.lb.lt/en/. Datele despre noi sunt colectate și stocate la Registrul Entităților Juridice al Republicii Lituania.

Vrem să prevenim orice activitate ilegală și să ne asigurăm că toate sumele transferate prin noi respectă cerințele Legii privind spălarea banilor. De aceea, este posibil să îți solicităm să ne furnizezi câteva documente suplimentare pe care le poți încărca cu ușurință în secțiunea de Încărcare Documente de pe aplicația mobilă sau site-ul Opal Transfer; alternativ, le poți trimite prin email, la info@opaltransfer.com sau prin WhatsApp-ul nostru pentru afaceri +442070220995 .

Puteți să vă înregistrați la Opal Transfer și să transferați bani dacă aveți cel puțin 18 ani și locuiți în prezent în Regatul Unit sau într-una dintre următoarele țări din Spațiul Economic European (SEE) (indiferent de naționalitatea dumneavoastră): Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia .

Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți probleme cu serviciile Opal Transfer. Puteți să ne sunați, să ne trimiteți un email sau să vorbiți cu noi în persoană pentru a remedia situația. Vom face tot posibilul pentru a rezolva problema cât mai repede.

Dacă decideți să faceți o plângere cu privire la plățile din Marea Britanie, ne puteți trimite un email cu reclamația dumneavoastră la manager@opaltransfer.com și plățile din EEA la info@opaltransfer.com. Plângerea sau problema dumneavoastră va fi prezentată unui reprezentant superio al companiei, Ofițerului de Plângeri și Managerului de Operațiuni. După ce primim plângerea dumneavoastră, vă vom trimite o confirmare scrisă în termen de 7 zile calendaristice și răspunsul final nu mai târziu de 15 zile calendaristice.

Scrisoarea va conține detalii despre procedura noastră de soluționarea a plângerilor și despre dreptul dumneavoastră de a face plângerea la Ombudsmanul Financiar din Marea Britanie și dreptul de a utiliza o soluționare extrajudiciară a disputelor și de a aduce reclamația la Banca Lituaniei dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost soluționată plângerea. De asemenea, va specifica cine din cadrul Opal Transfer se ocupă de plângere și cum pot fi contactați.

Opal Transfer operează în prezent în Regatul Unit și în alte 32 de țări din UE și non-UE și explorează întotdeauna noi destinații. Dacă aveți sugestii pentru noi țări unde există cerere pentru serviciile noastre, vă rugăm să ne anunțați.

Serviciile noastre sunt disponibile în următoarele țări:

Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ucraina și Regatul Unit.

Dacă doriți să trimiteți bani în Regatul Unit, UE sau Ucraina, puteți accesa secțiunea Transferuri de bani din aplicația sau site-ul Opal Transfer, adăugați destinatarul, selectați suma pe care doriți să o transferați și plătiți cu cardul de debit sau prin transfer bancar.

Important: Opal Transfer își rezervă dreptul de a solicita documentație suplimentară, conform legii. Cerințele pot varia pentru plățile inițiate din afara Regatului Unit sau în cazul în care țara de destinație a plății este în afara SEE.​

Pentru moment, Opal Transfer nu suportă transferurile de bani din țările non-UE.

Puteți trimite bani în străinătate din următoarele țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Olanda și Regatul Unit.

Opal Transfer oferă servicii de transfer de bani în condiții maxime de siguranță. Suntem o Instituție de Plată autorizată în Marea Britanie, iar activitatea noastră este reglementată de legislația privind prevenirea spălării banilor, finanțarea terorismului și transferul de fonduri (The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017).

În cadrul SEE, suntem o Instituție de Monedă Electronică, iar activitatea noastră este reglementată de legislația Republicii Lituania privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Aceste reglementări ne obligă să verificăm identitatea clienților și, atunci când este necesar, sursa fondurilor, pentru a preveni spălarea banilor sau alte activități financiare ilegale. Puteți afla oricând mai multe detalii despre motivele pentru care vă putem solicita documente suplimentare.