Transferurile sunt monitorizate și reglementate cu strictețe la nivel mondial. Pentru a preveni spălarea banilor sau alte tranzacții ilegale, Opal Transfer aplică proceduri preventive în conformitate cu regulile FCA. Din acest motiv, este posibil să vă cerem uneori să trimiteți sau să încărcați de pe această pagină o copie a actului dvs. de identitate sau a pașaportului, dovada adresei sau dovada sursei de venit. Veți găsi toate informațiile despre cum, când și ce documente ar trebui să ne trimiteți mai jos. Vă rugăm să le citiți cu atenție!
Fă o fotografie cu tine pentru a-ți verifica identitatea. Asigură-te că fața ta este clar vizibilă, cu o iluminare bună și fără obstrucții.
Încărcați o fotografie clară a pașaportului sau a cărții de identitate. Asigurați-vă că toate detaliile sunt vizibile și că imaginea este clară, fără reflexii sau neclarități.
Încărcați un document recent care să arate numele și adresa dumneavoastră (de exemplu, factură de utilități sau extras de cont bancar). Documentul trebuie să fie clar și emis în ultimele 3 luni.
Pentru primul transfer sub
În ultimele 90 de zile, transferuri peste
În ultimele 90 de zile, transferuri peste
Pentru primul transfer sub
În 90 de zile, transferuri peste
Opal Transfer EU UAB își rezervă dreptul de a solicita documentație suplimentară.
Începând cu 01/01/2021, documentele de identitate trebuie să fie reîncărcate pentru transferurile din EEA: pașaport valid, carte de identitate națională EEA și card de permis de ședere biometric din Marea Britanie sau UE. Pentru transferurile din EEA, un permis de conducere nu este acceptat ca singur document de identificare.
Documentul care confirmă adresa dumneavoastră de reședință trebuie să fi fost emis în termen de trei luni de la data încărcării. De asemenea, nu ar trebui să fi fost obținut prin internet. Dacă nu sunteți sigur cu privire la tipul de documente sau cerințele noastre de încărcare, vă rugăm să sunați la Centrul de Servicii pentru Clienți Opal Transfer pentru ajutor suplimentar.
Choose which cookies Opal Transfer can use. Essential cookies are required for the service to function and cannot be disabled. For the full list of cookies, providers, retention periods and recipients, see our Privacy Policy.
Required for the website to function. Covers both Necessary cookies (session, authentication, language and other preferences — e.g. PHPSESSID) and Security / spam-protection cookies (e.g. Google reCAPTCHA for bot detection). The site will not work safely without these and they cannot be disabled.
Statistic cookies that help us monitor and analyse visits so we can improve the site (e.g. Google Analytics, Google Tag Manager, TikTok, Vimeo, YouTube playback metrics). All data is aggregated and anonymous; disabling these means we can no longer follow your visits.
Used to tailor content and show you relevant Opal Transfer offers on other websites, and to embed third-party content (e.g. Meta/Facebook, TikTok, YouTube, Vimeo, LinkedIn, Google Maps). Also covers cookies that are currently unclassified or in the process of classification.
