Transferurile sunt monitorizate și reglementate cu strictețe la nivel mondial. Pentru a preveni spălarea banilor sau alte tranzacții ilegale, Opal Transfer aplică proceduri preventive în conformitate cu regulile FCA. Din acest motiv, este posibil să vă cerem uneori să trimiteți sau să încărcați de pe această pagină o copie a actului dvs. de identitate sau a pașaportului, dovada adresei sau dovada sursei de venit. Veți găsi toate informațiile despre cum, când și ce documente ar trebui să ne trimiteți mai jos. Vă rugăm să le citiți cu atenție!
Fă o fotografie cu tine pentru a-ți verifica identitatea. Asigură-te că fața ta este clar vizibilă, cu o iluminare bună și fără obstrucții.
Încărcați o fotografie clară a pașaportului sau a cărții de identitate. Asigurați-vă că toate detaliile sunt vizibile și că imaginea este clară, fără reflexii sau neclarități.
Încărcați un document recent care să arate numele și adresa dumneavoastră (de exemplu, factură de utilități sau extras de cont bancar). Documentul trebuie să fie clar și emis în ultimele 3 luni.
Pentru primul transfer sub
În ultimele 90 de zile, transferuri peste
În ultimele 90 de zile, transferuri peste
Pentru primul transfer sub
În 90 de zile, transferuri peste
Opal Transfer EU UAB își rezervă dreptul de a solicita documentație suplimentară.
Începând cu 01/01/2021, documentele de identitate trebuie să fie reîncărcate pentru transferurile din EEA: pașaport valid, carte de identitate națională EEA și card de permis de ședere biometric din Marea Britanie sau UE. Pentru transferurile din EEA, un permis de conducere nu este acceptat ca singur document de identificare.
Documentul care confirmă adresa dumneavoastră de reședință trebuie să fi fost emis în termen de trei luni de la data încărcării. De asemenea, nu ar trebui să fi fost obținut prin internet. Dacă nu sunteți sigur cu privire la tipul de documente sau cerințele noastre de încărcare, vă rugăm să sunați la Centrul de Servicii pentru Clienți Opal Transfer pentru ajutor suplimentar.
Alege ce cookie-uri poate folosi Opal Transfer. Cookie-urile esențiale sunt necesare pentru funcționarea serviciului și nu pot fi dezactivate. Pentru lista completă de cookie-uri, furnizori, perioade de păstrare și destinatari, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Necesar pentru funcționarea site-ului. Acoperă atât cookie-urile necesare (sesiune, autentificare, limbaj și alte preferințe — de exemplu PHPSESSID), cât și cookie-urile de securitate/protecție împotriva spamului (de exemplu Google reCAPTCHA pentru detectarea roboților). Site-ul nu va funcționa în siguranță fără acestea și nu pot fi dezactivate.
Cookie-urile statistice care ne ajută să monitorizăm și să analizăm vizitele pentru a putea îmbunătăți site-ul (de exemplu, Google Analytics, Google Tag Manager, TikTok, Vimeo, metrici de redare YouTube). Toate datele sunt agregate și anonime; dezactivarea acestor cookie-uri înseamnă că nu ne mai putem urmări vizitele.
Folosit pentru personalizarea conținutului și pentru a vă arăta oferte relevante Opal Transfer pe alte site-uri, precum și pentru a încorpora conținut de la terți (de exemplu, Meta/Facebook, TikTok, YouTube, Vimeo, LinkedIn, Google Maps). De asemenea, acoperă cookie-urile care sunt în prezent neclasificate sau în proces de clasificare.
