Прехвърлянията се наблюдават и регулират внимателно по целия свят. За да предотвратим пране на пари или други незаконни транзакции, Opal Transfer прилага превантивни процедури в съответствие с правилата на FCA. Поради тази причина, понякога може да ви помолим да изпратите или качите от тази страница копие на вашето удостоверение за самоличност или паспорт, доказателство за адрес или доказателство за източник на доход. Ще намерите цялата информация за това как, кога и какви документи трябва да ни изпратите по-долу. Моля, прочетете внимателно!
Направете снимка на себе си, за да потвърдите своята идентичност. Убедете се, че лицето ви е ясно видимо, с добро осветление и без пречки.
Качете ясна снимка на паспорта или личната си карта. Уверете се, че всички детайли са видими и изображението е остро, без отблясъци или размазване.
Качете актуален документ, който показва вашето име и адрес (напр. сметка за комунални услуги или банково извлечение). Документът трябва да е ясен и издаден в последните 3 месеца.
При първи превод под
За 90 дни преводи над
За 90 дни преводи над
При първи превод над
За 90 дни преводи над
Opal Transfer EU UAB си запазва правото да изиска допълнителна документация.
От 01.01.2021 г. личните документи трябва да бъдат повторно представени за преводи от ЕИП: валиден паспорт, национална лична карта на страна от ЕИП или Биометрична карта за пребиваване в Обединеното кралство или ЕС. За преводи от ЕИП шофьорската книжка не се приема като единствен документ за идентификация.
Документът, потвърждаващ вашия адрес на пребиваване, трябва да е издаден в рамките на три месеца от датата на качване. Освен това той не трябва да е получен чрез интернет. Ако не сте сигурни относно вида на документите или изискванията за качване, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Opal Transfer за допълнителна помощ.
Choose which cookies Opal Transfer can use. Essential cookies are required for the service to function and cannot be disabled. For the full list of cookies, providers, retention periods and recipients, see our Privacy Policy.
Required for the website to function. Covers both Necessary cookies (session, authentication, language and other preferences — e.g. PHPSESSID) and Security / spam-protection cookies (e.g. Google reCAPTCHA for bot detection). The site will not work safely without these and they cannot be disabled.
Statistic cookies that help us monitor and analyse visits so we can improve the site (e.g. Google Analytics, Google Tag Manager, TikTok, Vimeo, YouTube playback metrics). All data is aggregated and anonymous; disabling these means we can no longer follow your visits.
Used to tailor content and show you relevant Opal Transfer offers on other websites, and to embed third-party content (e.g. Meta/Facebook, TikTok, YouTube, Vimeo, LinkedIn, Google Maps). Also covers cookies that are currently unclassified or in the process of classification.
